प्राथमिकी के मुताबिक, बीईसीआईएल (BECIL)सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स को कंसल्टेंसी सेवा और समाधान प्रदान करता है। सीबीआई को सूचना मिली थी कि फ्यूजन कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक मोनिका धवन ने अपनी बहन चारू खन्ना और कंपनी के निदेशक उसके पिता जेएमपी खन्ना के साथ मिलकर पहले से पूरे हो चुके कामों के बिलों की मंजूरी देने और विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों की विभिन्न निविदाओं (टेंडर) के लिए रमित लाला का पीछा किया।