यह सभी संपत्तियां क्वालिटी (Kwality Ltd)के पूर्व प्रवर्तकों सिद्धांत गुप्ता और संजय धींगरा की डमी कंपनियों के नाम हैं। इन कंपनियों में इन दोनों के ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड आदि निदेशक बनाए गए हैं। ईडी ने गुप्ता और धींगरा से संबंधित दिल्ली-एनसीआर के 15 लोकेशनों पर नवंबर, 2024 में छापा मारा था। यह कार्रवाई इन दोनों से जुड़ी शेल कंपनियों के मामले में की गई थी। क्वालिटी लिमिटेड बिक चुकी है और अब नए मालिकों के कब्जे में है।

ईडी (ED)ने यह पूरा मामला, सीबीआई की ओर से सितंबर 2020 में दर्ज उस केस के आधार पर खड़ा किया है जिसमें सीबीआई ने गुप्ता, धींगरा और क्वालिटी (Kwality Ltd)को बैंकों के एक समूह से 1400 करोड़ रुपये लोन का फ्रॉड करने का आरोपी बनाया था। जांच एजेंसी का कहना था कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने इस लोन के लिए एकाउंट में हेर-फेर कर ज्यादा बिक्री दिखाई थी।

ED, Delhi has provisionally attached several immovable properties worth Rs. 442.85 Crore(approx.) in the form of a farmhouse at DLF Chhatarpur [12,000 sq yards], residential properties at Vasant Vihar and Punjabi Bagh, and several residential plots at Karnal and Mohali owned by…

— ED (@dir_ed) January 16, 2025