जांच के दौरान ठाणे(Thane ) पुलिस साइबर सेल की टीम को 16,180 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन का पता चला। ठाणे की नौपाड़ा पुलिस ने 6 अक्टूबर को पांच लोगों संजय सिंह, अमोल अंडाले, समीर दिघे, जितेंद्र पांडे और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467, 468 (जालसाजी), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।

FIR के अनुसार एक आरोपी जितेंद्र पांडे बैंकों में पीआर और सेल्स मैनेजर के पद पर 8 से 10 साल तक काम कर चुका है। पुलिस को संदेह है कि इस मेगा रैकेट में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय से चल रहा है और इसका असर कई कंपनियों और लोगों पर पड़ सकता है।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पैसों को सफेद करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पांच साझेदारी फर्में बनाई थीं। 260 बैंक स्टेटमेंट्स की जांच के बाद 16,180 करोड़ रुपए के लेनदेन का खुलासा हुआ था।

सायबर सेल, आर्थिक गुन्हे शाखा , ठाणे यांनी नौपाडा पो.ठा गु.र.नं २९४/२०२३ भा.द.वि.क्र . ४२०,४०९,४६७,४६८,१२०(ब ),३४ सह माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम सन २००० चे कलम ६६(सी),६६(डी) मधील पाहिजे आरोपी अमोल आंधळे उर्फ अमन यास केली अटक.

— Thane City Police -ठाणे शहर पोलीस (@ThaneCityPolice) October 11, 2023